El analista de crédito y su responsabilidad penal en el delito de financiamiento por información fraudulenta en la Caja Municipal Arequipa, Lima - 2019
Fecha
2020-11-09Autor(es)
Caruajulca Delgado, Dante Felipe
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer atribuir una responsabilidad penal a
los Analistas de Crédito específicamente por la comisión por omisión del delito de
financiamiento por medio de información fraudulenta y así tener una clara responsabilidad
penal por ser quienes ayudarían a la consumación del delito investigado. La investigación se
desarrolló desde un enfoque empírico cualitativo, correspondiente al tipo de investigación
descriptiva, normativa y propositiva sustentada de carácter Jurídico porque evaluamos las fallas
del sistema o normas a fin de aportar la posible solución. Los resultados se obtuvieron del
análisis denuncias de financiamiento por Medio de Información Fraudulenta específicamente
en las que se incluye al Analista de Créditos como cómplice primario, también se utilizó
herramientas como las entrevistas con la finalidad de obtener información del punto de vista
de expertos en el tema investigado, para determinar si se debería atribuir una responsabilidad
penal al Analista de crédito por el incumplimiento de su deber jurídico regulado por la Ley
General del Sistema Financiero. En conclusión, se propone atribuir una responsabilidad Penal
al Analista de Crédito, porque directamente evaluaría la solicitud y el análisis del crédito
además por el solo hecho de no garantizar el buen desempeño de la financiera.
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Cita bibliográfica
Caruajulca, D. F. (2020). El analista de crédito y su responsabilidad penal en el delito de financiamiento por información fraudulenta en la Caja Municipal Arequipa, Lima-2019 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/25046
Colecciones
- Tesis [828]
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